重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2026年3月24日召開2026年第一次臨時股東會會議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關(guān)事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2026年3月24日（星期二）上午9:00。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

（二）審議《公司關(guān)于向瀘州市見義勇為基金會捐款的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2026年3月6日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權(quán)委托書格式附后）。

（三）公司董事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2026年3月20日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、3月23日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點進行登記：

四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三樓財務(wù)部

電話：0830-5482187，聯(lián)系人：王夏 

五、其他事項

（一）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（二）聯(lián)系人：公司董事會辦公室 劉睿

（三）聯(lián)系電話：0830-5482253   0830-5483121  

電子郵箱：[email protected]

（四）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                                                                四川天華化工集團股份有限公司

                                                                      董事會

　　                                                                                                             2026年3月6日

附件：授權(quán)委托書