重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2025年9月29日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（二）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2025年9月29日（星期一）上午9:00。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會(huì)議室。

（四）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配的議案》。

三、會(huì)議出（列）席人員

（一）截至2025年9月25日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

（二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書格式附后）。

（三）公司董事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。

四、會(huì)議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2025年9月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、9月28日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點(diǎn)進(jìn)行登記：

四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三樓財(cái)務(wù)部

電話：0830-5482187，聯(lián)系人：王夏 

五、其他事項(xiàng)

（一）從本次股東會(huì)股權(quán)登記開始日起至股東會(huì)會(huì)議召開日止（即2025年9月26日-2025年9月29日），暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室 劉睿

（四）聯(lián)系電話：0830-5482253   0830-5483121  

電子郵箱：[email protected]

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                           四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會(huì)

　　                                                                       2025年9月12日

附件：授權(quán)委托書