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四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2024年6月28日召開2023年度股東大會會議。公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2024年6月28日（星期五）上午8:30。

（三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項

（一）審議《公司董事會2023年度工作報告》；

（二）審議《公司監(jiān)事會2023年工作報告》；

（三）審議《公司關于2023年度財務決算報告的議案》；

（四）審議《公司關于2023年度利潤分配的議案》；

（五）審議《公司關于2024年度財務預算報告的議案》；

（六）審議《公司關于2024年日常關聯(lián)交易預計的議案》；

（七）審議《關于公司及下屬子公司相互提供擔保的議案》；

（八）審議《公司關于以聚碳酸酯裝置部分資產向成都銀行瀘州分行提供抵押擔保的議案》；

（九）審議《公司關于變更、修訂董事會議事規(guī)則的議案》；

（十）審議《公司關于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（二）股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2024年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個點之一進行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室

電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓財務部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項

（一）從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2024年6月26日-2024年6月28日），暫停公司股權變動業(yè)務。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253  

電子郵箱：[email protected]

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                                                四川天華化工集團股份有限公司

                 董事會

　　                                                                                              2024年6月7日

附件：授權委托書